关于召开内蒙古银行股份有限公司

2023年第一次临时股东大会的公告

 

各位股东：

内蒙古银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“内蒙古银行”）董事会决定于2023年9月26日（星期二）召开本公司2023年第一次临时股东大会。具体事宜公告如下：

一、会议时间及地点

时  间：2023年9月26日（星期二）上午9:00

地  点：内蒙古银行大厦C座5楼会议室

召集人：本公司董事会

二、会议议题

（一）审议《关于修订<内蒙古银行股份有限公司选聘会计师事务所管理办法>的议案》；

（二）审议《关于内蒙古银行股份有限公司收购霍林郭勒蒙银村镇银行新设分支机构的实施方案》；

（三）审议《关于内蒙古银行股份有限公司与霍林郭勒蒙银村镇银行签订吸收合并协议的议案》；

（四）审议《关于授权内蒙古银行股份有限公司董事会开展收购霍林郭勒蒙银村镇银行新设分支机构相关工作的议案》。

三、出席会议的对象

（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法

（一）股权登记日：2023年9月25日;

（二）办理登记时间：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;

（三）登记地点:内蒙古银行大厦A座1508会议室;

（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记;

（五）登记手续：

1.法人股东：由法定代表人出席的，须持法人营业执照副本、权益账户卡原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件）。

2.个人股东：由本人出席的，须持本人身份证原件和权益账户卡原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件和股东签署的授权委托书（见附件）。

五、其他事项

（一）联系方式

公司地址：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

邮    编：010010

联 系 人： 霍登云  0471-5321703、18047115711

 王  磊  0471-5180347、15326715612

           卢宇宇  0471-5180381、15148065690

 乔英明  0471-5180033、18547138913

传    真：0471-5180033

电子邮箱：nmgyhdsh@boimc.com

（二）按照银行业监管规定，应被限制表决权的，按照有关监管要求执行。

（三）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。

特此公告

 

内蒙古银行股份有限公司董事会

2023年9月11日

           

附件： 附件1.内蒙古银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书.docx 附件2.内蒙古银行股份有限公司 2023年第一次临时股东大会参会回执.doc